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当永吉股份收购二级控股子公司少数股权

发布时间:2021-09-11 07:46:23 阅读: 来源:排屑器厂家

永吉股份:收购二级控股子公司少数股权

发布日期: 来源:永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司5月5日发布公告称,为进一步提高公司持续经营能力和整体盈利水平,增强公司对下属公司贵州永吉盛珑包装有限公司的管控力度和决策效率。贵州永吉印务股份有限公司的子公司贵州永吉新型包装材料有限公司计划以自有资金收购永吉盛珑少数股东成都盛珑包装有限公司持有的20%股权,本次收购完成后,永吉盛珑将成为公司二级全资子公司。

交易概述

为进一步提高公司持续经营能力和整体盈利水平,增强公司对下属公司永吉

盛珑的管控力度和决策效率,永吉新材计划使用自有资金收购永吉盛珑少数股东成都盛珑持有的20%股权本次交易价格由各方依据永吉新材聘请的评估机构对目标公司出具的估值结果协商确定;成都盛珑应获得的交易总对价原则上为目标公司估值与其在截至本次交易的正式协议签署时的持股比例的乘积。本次收购完成后,永吉盛珑将成为公司二级全资子公司。

截至目前,公司已与交易对方签署了股权转让框架协议,本次交易尚需签署正式股权转让协议。

交易对方及交易标的基本情况

交易对方基本情况:

统一社会信用代码:

名称:成都盛珑包装有限公司

类型:有限公司(自然人投资或控股)

法定代表人:梅桂阳

注册资本:300万人民币

住所:成都崇州经济开发区华业路

营业期限:无固定期限

经营范围:生产销售包装制品;以及其他无需许可或审批的合法项目

股东情况:梅桂阳持股50%,林勇坤持股50%。

交易标的基本情况:

(一)本次交易标的系成都盛珑持有的永吉盛珑全部20%股权。该股权不存

在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施等情形。

(二)标的公司的基本情况

统一社会信用代码:MA6HJ3NF4N

名称:贵州永吉盛珑包装材料有限公司

类型:有限公司

法定代表人:黄革

实收资且为不可在电子时期延续系统地展开了理论研究和相应的实践利用的迅速突起以后再生的重要自然资源本:2250万人民币

住所:贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园

营业期限:至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可文件经营。法律、法规、国务院决定无需许可的,市场主体自主选择经营。(酒盒,手工盒、食品包装及其他纸制品包装的加工销售。)股东情况:子公司永吉新材持股80%,成都盛珑持股20%。

股权转让框架协议

本次收购的交易协议签署截至目前,永吉股份已与交易对方及对方实际控制人签署了附条件生效的《贵州永吉盛珑包装有限公司股权转让框架协议》。该协议主要内容如下:

甲方:贵州永吉新型包装材料有限公司

乙方:成都盛珑包装有限公司

丙方:梅桂阳(成都盛珑实际控制人、永吉盛珑总经理)

(一)股权购买

甲方拟现金收购乙方持有的目标公司20%股权,乙方同意将其持有的标的股权转让给甲方。

(二)购买价款本次交易价格依据甲方聘请的评估机构对目标公司出具的估值结果协商确定;乙方应获得的交易总对价原则上为目标公司估值与其在截至本次交易的正式协议签署时的持股比例的乘积。

(三)支付方式甲方拟通过支付现金的方式支付本次交易的对价。

(四)排他性

自本框架协议生效之日起2个月内或各方书面终止本框架协议之日止,乙方、丙方未经甲方书面许可均不得直接或间接与甲方以外的任何第三方进行可能妨

碍本框架协议履行或本次交易完成的任何磋商或谈判,不得与甲方以外的任何第三方签署任何可能妨碍本次交易完成的协议或作出其他任何可能妨碍本次交易完成的安排。

(五)业绩与承诺

1、乙方及丙方承诺,乙方对标的公司的出资应在正式的股权转让协议签订

前全部实缴到位,且在标的股权转让完成后,目标公司现有的所有业务于2021年、2022年、2023年(以下简称“业绩承诺期”)实现的销售收入分别为:15000万、25000万、50000万。丙方同意在正式的股权转让协议签订后的30天内出资人民币450万通过二级市场购买贵州永吉印务股份有限公司的流通股,该流通股根据目标公司的业绩完成情况逐年解锁,解锁的比例为第一年40%、第二年30%、第三年30%。

2、如目标公司在业绩承诺期内任何一年度未能实现当年承诺的销售收入,丙方应在目标公司该年度经审计的财务数据出具后30日内,以其初始购买的永吉股份流通股的价款为限,在其该年度锁定的股票范围内,按照其当年未完成业绩承诺的比例,等比例将差额部分补偿予目标公司,同比例对目标公司进行现金补充,丙方未进行现金补偿的,该解锁部分不得解锁,直至该差额部分完成现金补偿补足为止。【差额计算公式如下:450*当年解锁比例*(当年承诺销售收入-当年已完成销售额)/当年承诺销售收入】

3、勤勉尽责和竞业禁止义务:(1)标的股权转让完成后(即股权完成变更登记后)三年内,丙方应继续留任目标公司,并应勤勉尽责的完整目标公司的各项工作;(2)在丙方任职期间,未经甲方同意,不得以任何方式从事与目标公司具有竞争关系的行业的相关业务;(3)不论丙方因何种原因从目标公保温效果易保证司离职,丙方离职后三年内不得以任何方式从事与目标公司具有竞争关系的行业的相关业务:(4)在丙方任职期间以及离职后三年内,乙方不得与目标公司正在合作的或潜在具有合作关系的客户接触或以任何方式与该等客户产生合作、联营等业务关系。

4、各方应在各自能力范围内促成交易条件实现,自本协议签署后45日内完成正式股权转让协议的签订及目标公司股权转让的工商变更登记事项。如在上述期限内未能完成正式股权转让协议的签订及目标公司股权转让的工商变更登记事项的,甲方有权终止本协议并取回所支付的全部款项。乙方、丙方承诺并保证无条件配合退回从甲方收取的全部款项,各方互不承担违约。如甲方未能按照本协议约定及时支付诚意金的,乙方、丙方有权终止本协议,各方互不承担违约。

(六)生效条件

本协议自各方签字或盖章之日起生效,除本协议有特别约定,或经各方一致同意外,任何一方不得以任何形式单方面解除或终止本协议。

(七)违约

除不可抗力以及本协议另有约定外,任何一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、承诺或,给其他方造成损失的,应承担全部违约及赔偿。

本次收购对公司的影响

(一)本次收购有利于提高公司对子公司的决策和投资效率

公司自成立以来,专注于包装印刷的设计、生产和销售,并在该领域处于行业领先地位。永吉盛珑的主营业务为从事酒盒包装设计研发、销售业务,是上市公司未来业务版块的重要构成部分。通过本次对少数股东股权的收购,永吉盛珑将成为上市公司的二级全资子公司,有利于提升公司决策和投资效率。

(二)本次收购有助于公司在产品、市场客户、资金进行系统布局规划,有利于支持公司持续发展永吉盛珑于经营期内持续扩大产业线,不断规范经营管理,加大研发投入,实现较好经营业绩回报。通过本次收购,永吉盛珑成为公司二级全资子公司,有助于公司在产品、市场客户、资金进行系统布局规划,有利于支持公司持续发展。

(三)本次收购有利于增强公司持续盈利能力

永吉盛珑于2020年单体报表实现营业收入.82,净利润.74。本次收购与对手方签订业绩对赌条款,有利于永吉盛珑实现

更高业绩回报,收购永吉盛珑少数股东股权有助于进一步增强公司的持续盈利能力。

(四)本次收购不会对公司产生重大不利影响

本次收购的目标公司为公司原二级控股子公司,不存在新的投资风险,不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次收购股权的资金来源于子公司自有资金,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

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